Как организовать системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на предприятии, осуществляющем оборот драгоценных металлов и драгоценных камней

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

1. Создание системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Отчетность в рамках системы внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи.

3. Хранение и обновление документации в рамках системы внутреннего контроля.

4. Прохождение проверок.

5. Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.